重庆建峰化工股份有限公司公告（系列）
提供纸张加密：000950 股本合法权利简化：ST肉体美主峰 编号：2016——064
建立互信相干加密：112122 键缩写：12建峰债
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司
大概是2016的第三次。
暂时合股大会告诉书
公司和董事会任职于加防护装置A的忠实。、正确与和谐的性，无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的脱漏。
公司直觉届董事会第十六次会决定定于2016年7月26日（星期五）聚集2016年度第三次暂时合股大会，如次事项就要聚集。：
一、讨论会基本境况
1、合股大会届次：2016年度第三次暂时合股大会
2、合股大会会议集结人：重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司董事会。
3、讨论会的正当和合规性：公司直觉届董事会第十六次讨论会思索经过了《大概是2016的第三次。暂时合股大会的向某人点头或摇头示意》，合股大会契合相干到规则、行政规章、经常地、标准化提出和溶液。
4、现场讨论会时期：2016年7月26日（星期二）14：30
互联网网状物开票时期：2016年7月25日至2016日 7月26日，在内部地：
（1）经过深圳STOC停止网上开票的详细时期：2016年7月 26日9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）S的网状物开票零碎开票的详细时期：2016年7月25日15:00至15:00 2016年7月26日 次的究竟哪任何人时期。
5、讨论会遗址：重庆茯苓白陶街公司讨论会室。
6、集结状况：现场开票和网状物开票的合并。。公司将经过深圳提供纸张买卖买卖零碎和互联网网状物开票零碎（）向尽量的合股供给网状物模式的开票平台，公司合股可以经过ABO行使投票权。
7、讨论会聚会的：
（1）凡于关闭过户日期2016年7月21日（周四）后部收盘时在中国1971结算深圳树枝流露在册的公司尽量的合法权利股合股均有权列席合股大会，并可以以书面的模式付托代理人列席讨论会和致力于投票数，合股代表不得适宜公司的合股。。
（2）公司董事、监事、董事会secretary 秘书及公司来访的声明法学家。
（3）公司高层政府部门的致力于了讨论会。。
8、致力于讨论会的方法：
同一的存货的但是在现场开票和ONLIN中选择一种开票方法。，开票结出果实鉴于一号无效开票结出果实。。
二、讨论会思索
以下变化被请求致力于这次合股大会。：
举措1：重庆麦克匪特斯氏疗法用桩支撑（钟声）股份有限公司专款相干买卖
举措2：向前全资分店营运资产专款保证的向某人点头或摇头示意
是你这么说的嘛！变化已获第十六届讨论会思索经过。，详细目录见本公司于2016年7月8日见报在巨潮通讯网及《中国1971提供纸张报》、《提供纸张时报》、董事会靠判定击败案公报及公报。
是你这么说的嘛！向某人点头或摇头示意是冲击力中小反对改革的保守当权派爱好的有意义的事项。，中小包围者的开票应独自计算。。中小包围者指的是董事外部的的董事。、监事、合股或JO外部的的高级政府部门的和否则合股。
三、讨论会流露法
1、流露方法
大肚子合股由法定代理人代表，我要出示度数证。、具有法定代理人资历的无效证明。；列席讨论会的付托代理人，代理人我要出示度数证。、大肚子大肚子代表的书面的代理发球者器。
大众合股在列席讨论会。，合股报账卡应有。 、原始度数证；付托代理人致力于讨论会。，合股报账卡应有。、准许代理发球者器、首长度数证和原始度数证。
长途合股可在登记日期前以描写或字母登记。。
2、流露时期
2016年7月25日（周一）： 午前9点：00－11：00，
后部2点：00－5：00。
3、流露遗址
重庆茯苓白陶街 重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司 提供纸张覆盖部
四、网状物开票的详细处理顺序
在合股大会上，公司将为承认合股供给各种模式的开票平台。，合股可以经过深圳提供纸张买卖买卖零碎或互联网网状物开票零碎（http:/）致力于网状物开票。鉴于SH网上开票器械的校订经常地，将致力于网状物开票的详细处理顺序暗示如次：
（1）网状物开票顺序
1、开票加密：360950；开票缩写：主峰开票
2、举措设置和视图开票
（1）举动设定
合股大会的变化相当于向某人点头或摇头示意加密的清单。
■
（2）开票视图。
思索票据，开票视图，以为正确无误、支持、弃权。
合股投票数的普通变化。，尊敬对承认变化表达同样的人视图。。
当合股复发开票投票数时的普通举措和子向某人点头或摇头示意，以一号无效开票为垂直落下。。万一合股率先开票投票数独自的法案。，再次开票投票数总向某人点头或摇头示意。，以曾经投票数的次向某人点头或摇头示意的投票数视图为准。，否则非投票权的变化应鉴于该属的投票数视图。；拿 ... 来说，先对普通变化停止投票数。，再次投票数子向某人点头或摇头示意。，以普通变化的投票数视图为准。。
（3）同一的变化的投票数，该当头等见效。绳。。
（二）经过深圳股本合法权利买卖所买卖零碎停止投票数的顺序
1、开票时期：2016年7月26日买卖时期，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、合股可登录提供纸张公司买卖客户开票投票数。
（三）沈经过网上开票零碎开票的顺序
1、互联网网状物开票零碎开端开票的时期为2016年7月25日（现场合股大会聚集前一日）后部3：00，完毕时期为2016年7月26日（现场合股大会完毕当天）后部3：00。
2、合股经过网状物开票零碎开票。，需依照《深圳提供纸张买卖包围者网状物发球者度数密押事实径直地（2016年4月校订）》的规则小心度数密押，在深圳提供纸张买卖数字证书或深圳股本合法权利EXC。详细的密押换异可以经过网状物开票停止登记。。
3、鉴于所在的发球者的合股密码电文或数字证书，你可以经过深圳的网上开票零碎流露开票。。
五、否则
1、讨论会接触过程
联络单位：重庆茯苓白陶街重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司提供纸张覆盖部。
联络人：张春丽、刘洋贤电传代码：（023）72597882、72591275
描写：（023）72591275 邮递区号：408601
2、现场讨论会持续了多时。，致力于者歇宿及交通费。
3、代理发球者器附呈。。
六、备查提出
1、C直觉届董事会第十六次会决定议。
特意地告诉。
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司董事会
二7月7日16
授 权 委 托 书
兹付托大夫（女朋友）代表个人（或本单位）列席重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司2016年度第三次暂时合股大会，我代表个人（或他亲自的单位）开票投票数如次变化。
我（或单位）对以下变化的开票视图如次：
■
大肚子签名盖印：客户签名：
主度数证号码：受主度数证号码：
客户合股账目：首长有股数：
付托日期：付托权力：
提供纸张加密：000950 提供纸张简化：ST肉体美主峰 公报号：2016-061
建立互信相干加密：112122 键缩写：12建峰债
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司
直觉届董事会第十六次讨论会公报
公司和董事会的承认部件都加防护装置了我的真实目录。、正确、和谐的，无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的脱漏。
一、董事会讨论会
（1）讨论会告诉时期、方法
讨论会告诉于2016年6月27日以电子邮件和打电话告诉方法收回。
（二）讨论会时期、遗址、方法
公司直觉届董事会第十六次讨论会于2016年7月6日在重庆市渝北区松牌路81号六楼公司讨论会室以现场投票数加通讯投票数方法聚集。
（三）导演列席讨论会
讨论会应由11位董事列席。，实践列席11位董事。
（四）掌管人和致力于者
讨论会由董事会主席何平大夫掌管。。中西部及东部各州的县议会和高级政府部门的列席讨论会。
（五）讨论会聚集的合规性
这次讨论会的聚集、顺序契合相关性法度规则。、行政规章、经常地、标准化提出和溶液的规则。
二、举动思索
（一）思索经过重庆麦克匪特斯氏疗法用桩支撑（钟声）股份有限公司专款相干买卖
这一变化是相干到事项。，副主究竟哪任何人平大夫、龚晓川大夫、Li Gang大夫、张元俊大夫、高大夫在思索这项变化时幸免开票。。
本向某人点头或摇头示意尚需做公司2016年度第三次暂时合股大会思索。
投票数结出果实：以为正确无误6票。；支持0票；弃权0票。
（二）思索经过了向前全资分店营运资产专款保证的向某人点头或摇头示意
本向某人点头或摇头示意尚需做公司2016年度第三次暂时合股大会思索。
投票数结出果实：以为正确无误11票。。；支持0票；弃权0票。
（三）思索并经过了《大概是2016的第三次。暂时合股大会的向某人点头或摇头示意》
该公司将于2016年7月26日（14）星期二进行。：30在重庆茯苓白陶街公司讨论会室聚集2016年度第三次暂时合股大会。
投票数结出果实：以为正确无误11票。。；支持0票；弃权0票。
三、备查提出：
直觉届董事会第十六次会决定议。
特意地告诉。
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司
董 事 会
第七7月16日二
提供纸张加密：000950 提供纸张简化：ST肉体美主峰 公报号：2016-063
建立互信相干加密：112122 键缩写：12建峰债
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司
向前全资分店重庆驰源神秘的变化工业
股份有限公司流动资产专款保证公报
公司和董事会的承认部件都加防护装置了我的真实目录。、正确、和谐的，无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的脱漏。
一、保证境况概述
重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司（以下简化“弛源神秘的变化工业”）系重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司(以下简化：公司或公司的全资分店。2016年6月，弛源神秘的变化工业介绍娼妓中国1971农业库存重庆涪陵树枝（以下简化“农业库存涪陵树枝”）短期信誉10600万元，公司需要的东西供给信誉必需品以供给合资和合群。。确保神秘的变化工业反对改革的保守当权派常客分娩经纪的资产需要的东西，公司拟为弛源神秘的变化工业向农业库存涪陵树枝融资供给高地的状态为10600万元人民币的协同倾向加防护装置保证。直觉届董事会第十六次讨论会于2016年7月6日聚集，思索并经过了向前全资分店营运资产专款保证的向某人点头或摇头示意，该向某人点头或摇头示意尚需做公司2016年度第三次暂时合股大会思索。
二、加防护装置人的基本必需品
1、加防护装置姓名：重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司
登记号：91500102569930886T
住宅：重庆茯苓白陶神秘的变化工业园区
法定代理人：吴崎
登记资本：五亿元人民币
经纪范围：分娩出卖：木精、木精（心爱的小题大做）、戊醇（杂醇油）、氧[心爱的体]、氮[紧缩]（心爱的小题大做）、氧[溶解]、氮气[溶解]、氩[溶解]、酒精、Acetylene（心爱的创作）、一氧化炭和氢杂物（合成气）、心爱的创作）、氢（心爱的小题大做）、甲醛（心爱的小题大做）、Tetrahydrofuran（心爱的创作）；分娩、出卖：神秘的变化工业创作（不含危急神秘的变化品）；进出口业务业务和技术。依法满意、喜欢的条款，经相干到部门称许，事实典礼可为C。
与公司的相干：驰源神秘的变化工业公司是该公司的全资分店。。
2、池源神秘的变化工业反对改革的保守当权派首要财务指标及经纪业绩
直到2016年3月31日，公司总资产10000元。，负债负债一共的达10000元。，承认者合法权利万元 ，驰原神秘的变化工业资产负债负债率。
直到2016年3月31日，池元神秘的变化工业营业收益10000元，总到达10000元。。
3、保证事项的首要目录
保证方法：主妇协同倾向加防护装置保证。
保证总结：池元神秘的变化在中国1971农业库存涪陵树枝的器具、库存承兑票据）1亿600万元。
保证条款：疏忽是年。，以实践保证和约为垂直落下。。
这一变化仍需做合股大会思索。，合股大会称许，公司可以加防护装置总结在1亿600万元里边。，与中国1971农业库存涪陵布兰订约保证和约。
4、驰源神秘的变化工业公司累计保证
2012年、2015年公司合股大会分清经过了为全资分店弛源神秘的变化工业条款专款和流动资产专款供给一共亿元人民币的协同倾向加防护装置保证状态。关闭眼前，公司对池元彻米的整个协同倾向加防护装置。
直到2015年12月31日，该公司的净资产为10000元。。这次拟向弛源神秘的变化工业供给短期信誉保证10600万元，保证总结为公司最新经审计的净资产。，公司积聚的神秘的变化工业原料帐加防护装置金。
公司和用桩支撑合股缺乏否则保证。。
三、董事会视图
驰源神秘的变化工业股份有限公司全资分店。，本公司为驰元神秘的变化工业库存专款供给保证。，关切加防护装置分娩和经纪的常客开展。。
这次保证不见得冲击力公司的持续经纪容量，这不见得冲击力合股的爱好。，保证事项正确的、有理，审批顺序契合相干到LA的需要量，保证风险办理。。
四、孤独董事的视图
公司尽量的孤独董事对这次流动资产专款保证事项颁发了《向前全资分店重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司流动资产专款供给保证之孤独视图》如次：
重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司（以下简化“弛源神秘的变化工业”）系公司全资分店，本公司为池源神秘的变化工业供给易变的专款保证。，关切加防护装置分娩和经纪的常客开展。，以为正确无误公司这次拟为弛源神秘的变化工业供给高地的状态为10600万元人民币的协同倾向加防护装置保证。这种加防护装置不见得对常客运转和事实D产生不顺冲击力。，到眼前为止，缺乏明确的的迹象泄漏公司能够对BRYA蛮横的人倾向。，不伤害尽量的合股的法定合法权利，。
咱们以为正确无误公司的保证变化。，同时也提示反对改革的保守当权派说明书公司的保证行动。，增强通讯显露出，实在保养尽量的合股的爱好，助长公司稳固开展。
五、备查提出
1、 C直觉届董事会第十六次会决定议
2、 孤独董事《向前全资分店重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司流动资产专款供给保证》之孤独视图
特意地告诉。
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司董事会
2016年7月7日
提供纸张加密：000950 提供纸张简化：ST肉体美主峰 公报号：2016-062
建立互信相干加密：112122 键缩写：12建峰债
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司
向前重庆医药用桩支撑（钟声）
公司专款相关性买卖公报
公司和董事会的承认部件都加防护装置了我的真实目录。、正确、和谐的，无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的脱漏。
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司（以下简化“公司”或“本公司”）鉴于实践把持人重庆神秘的变化工业用桩支撑（钟声）公司（以下简化“化医钟声）的总体改编乐曲，在密谋器械有意义的资产重组。，为保养“12建峰债”有人合法权利，放慢结构调整，公司拟变动“12建峰债”存续条款，提早清偿“12建峰债”整个未偿付基金及利钱。合并公司本性资产的实践境况，拟向实践把持人类化医钟声专款亿元用于提早兑付“12建峰债”。直觉届董事会第十六次讨论会于2016年7月6日聚集，思索并经过了重庆麦克匪特斯氏疗法用桩支撑（钟声）股份有限公司专款相干买卖，该向某人点头或摇头示意尚需做公司2016年度第三次暂时合股大会思索。
一、相干方买卖概述
1、“12建峰债”基本境况：经中国1971证监会满意、喜欢下发行重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司2012年公司建立互信相干（键缩写：12建峰债，建立互信相干加密：112122），发行一共的10亿元人民币。，建立互信相干条款为7年（附第5岁末发行人上调票面利息率当选和包围者回售当选），建立互信相干的息票率是。建立互信相干利钱的日期是2012年11月2日。，每年的利钱薪水日期从每年的2013到2019不同。。
2、“12建峰债”提早兑付境况： 该公司在2016年6月3日和2016年6月15日。，分清聚集了2016年一号暂时合股大会和2016年一号“12建峰债”建立互信相干有人讨论会，讨论会思索经过了《向事先准备早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的向某人点头或摇头示意》。
3、“12建峰债”提早兑付放映：公司将依照“12建峰债”的建立互信相干面值与直到兑付、流传的利息率次应计利钱一共的，提早还债基金的承认基金和利钱。。兑付兑息的资产将于建立互信相干有人讨论会思索经过“12建峰债”提早偿付基金及利钱事项的向某人点头或摇头示意并作出靠判定击败之日起两个月内使臻于完善薪水。
4、相干买卖专款密谋：公司计划向麦克匪特斯氏疗法钟声借1000亿元。，专款利息率是按利息率意识到的，工具专款利息率。
二、相干方基本境况
（1）相干方的清晰度：
重庆神秘的变化工业用桩支撑（钟声）公司
（1）户籍席位（户籍席位）：重庆市北新区Gao Xin Garden星光路70号A1
（2）法定代理人：王平
（3）登记资本：二十万元路，三千，九千，九千，
（4）登记号：500000000004892
（5）经纪范围：重庆ST准许范围内的州资产办理、办理；经商进出口业务、技术进出口业务（法度、法规取缔），法度、准许的限度局限可以在后来处理。
（6）用桩支撑合股或实践把持人：重庆市州资产监督办理市政服务机构
（二）相干的代表
神秘的变化药品钟声是我公司的实践把持人。，重庆建丰实业钟声股份有限公司是用桩支撑合股，持股鱼鳞。
三、相干买卖的首要目录及限定价格战略
眼前，公司在准备有意义的资产重组。，金融机构的股本合法权利信誉但是保留常客分娩，难以介绍娼妓金融机构的大额信贷资产用于兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱。
为安抚公司提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产需要的东西，鉴于公司自有资产，公司计划向麦克匪特斯氏疗法钟声借1000亿元。，专款利息率是按利息率意识到的，工具专款利息率。
四、相干买卖的得分及风险评价及其冲击力
这次融资事项的得分是为了安抚提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产需要的东西，它有助于加防护装置建立互信相干有人的爱好。，放慢有意义的资产重组一道菜。融资安排正确的、有理，审批顺序契合相干到LA的需要量，风险办理，不在伤害公司及尽量的合股爱好的形势。
五、相干P累计的相干买卖一共的
2016成年累月初至显露出日与重庆神秘的变化工业用桩支撑（钟声）公司累计已产生的各类相干买卖的总总结为万元。
六、孤独董事的视图
公司尽量的孤独董事对这次相干专款事项颁发了《向前重庆医药用桩支撑（钟声）公司涂专款的相干买卖之孤独视图》如次：
咱们以为该融资事项系为安抚公司提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产需要的东西，且专款利息率是按利息率意识到的，融资安排正确的、有理，这不见得伤害公司的爱好。，不见得冲击力咱们公司的孤独性。。咱们以为正确无误相干到的买卖事项是划一的。。
董事会思索该法案时，相关性董事幸免开票。，靠判定击败顺序契合州相干到法度的规则。、溶液细则及相干到规则。
七、备查提出
1、 C直觉届董事会第十六次会决定议
2、 孤独董事《向前重庆医药用桩支撑（钟声）公司涂专款的相干买卖向某人点头或摇头示意》之孤独视图
3、重庆神秘的变化工业用桩支撑（钟声）公司统借统还和约
特意地告诉。
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司董事会
2016年7月7日
提供纸张加密：000950 提供纸张简化：ST肉体美主峰 公报号：2016-065
建立互信相干加密：112122 键缩写：12建峰债
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司
有意义的资产重组开展公报
公司和董事会的承认部件都加防护装置了我的真实目录。、正确、和谐的，无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的脱漏。
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司（以下简化“公司”或“本公司”）因公司实践把持人重庆神秘的变化工业用桩支撑（钟声）公司（以下简化“化医钟声”）谋划有意义的事项，公司股本合法权利（提供纸张加密）：000950，提供纸张简化：ST肉体美主峰）于2016年3月18日开秤起停牌，并于2016年3月25日显露出了《向前谋划有意义的资产重组停牌公报》。鉴于深圳提供纸张买卖颁布的《母板通讯显露出事实节略第9号－股票上市的公司停复牌事实》的规则，2016年6月14日，公司2016年第二次暂时合股大会思索经过了《向前因有意义的资产重组事项涂公司股本合法权利使推迟复牌的向某人点头或摇头示意》。于2016年6月17日显露出了《向前谋划重组停牌断气涂持续停牌公报》，而且，深圳提供纸张买卖涂公司股本合法权利密谋，持续推姗姗来迟2016年9月16日。。
一、这次密谋的首要资产重组
1、首要交际方
买卖方的首要资产重组是神秘的变化药品。
2、买卖密谋
单方初步料到了总体买卖密谋。：（1）有意义的资产置换：建丰神秘的变化工业公司将其目前的资产和负债负债全部的数量，转变到华医药钟声或神秘的变化药品任命机构，带重庆医学钟声的当量的面积；（2）存货的收买资产发行：鉴于是你这么说的嘛！资产置换的依据，建丰神秘的变化工业钟声非下发行股本合法权利，以收买化医钟声这次拟置入的重庆医药的存货的超越建峰神秘的变化工业方整个资产与负债负债价钱的范围面积；同时剑锋神秘的变化工业公司到重庆医药品否则公司，为收买重庆合股非常存货的；（3）筹集补足语资产。：剑锋神秘的变化公司将向官方包围者吹捧额定资产。下面提到的第任何人、22项买卖同时见效。、协同事先准备；不政府部门称许不得器械目录，这两种买卖都缺乏意识到。。
3、标的资产境况
有意义的资产重组的资产头等被认定为CH。。重庆医药登记资本为44。，万元，眼前的首要事实是药品。、麦克匪特斯氏疗法器械零卖出卖与零卖，随着药物研究与开发。、分娩和出卖。
二、股票上市的公司倒闭次的任务
公司自有意义的资产重组之日起脱离营业。，坚持相干到规则，重组的底细通讯已流露并申报。，鉴于一道菜O做买卖换异节略。，有意义的资产重组仍在布局和促进的换异中：
（一）、2016年6月12日，公司与神秘的变化品签字有意义的资产重组在议定书中拟定。
（二）公司及相干到各当事人对重组放映及标的资产关涉的相关性事项在此外协商沟通中。
（三）公司和相干到各当事人已初步使臻于完善T，契合《大驴办理条例》，建立组织媒介的停止审计、评价、失职考察和否则任务。
直到眼前，公司及相干到各当事人精神饱满的推进首要资产，董事会将在使臻于完善相关性任务后聚集讨论会。，向前资产重组相关性提议的深思熟虑。这件事死气沉沉的很多不确实知道的本地居民。，确保正确的的通讯显露出，保养包围者爱好，幸免公司股价的非常动摇，公司股本合法权利将持续关门大吉。。停牌次，公司将紧密关怀这件事实和富尔菲的开展。，每与某人击掌问候买卖日的开展公报。当事实在证明时，公司将即时颁布并回复买卖。，谢谢你的了解。。
有意义的资产重组条款仍在较大不确实知道性，咱们呼吁包围者小心覆盖风险。
特意地告诉。
重庆建丰神秘的变化工业存货的股份有限公司董事会
2016年7月7日